名目比较长。
    换句话说。
    只要是犯罪所得，将其收益的金钱、不动产等财物，从非法途径转变成为合法途径。
    这样的行为就构成了洗钱。
    之所以出台这项规定……
    是因为这些年，各类资产流失过于严重。
    社会上存在大量的洗钱组织。
    将各种违法所得，转变成为合法存在，以逃避侦办机关的侦察。
    所以。
    现如今的普通人，只要来历不明的钱财超过了二十万，便需要接受银行的监管和审查。
    若是依旧无法说明其来历……
    则可能涉嫌洗钱罪。
    而在量刑上。
    帮助合法化犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
    情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
    “普通人的账户也要被监察？”
    张清源等人听完洗钱罪，都瞪大了眼睛。
    “还好我没什么钱，加起来也超不过二十万，应该和我无关。”
    “小秦啊，那你更要担心了，你光是中奖就中了几千万，这不得被查啊？”
    “二十万以下就没事？那我如果每个账号洗钱十九万，准备多个账号呢？”
    “我感觉这个洗钱法有点不健全呢……”
    “……”
    紧接着。
    众人各抒己见。
    提出了各种看法，甚至认洗钱罪的规定不是很合理。
    秦牧闻言。
    嘴角抽了抽。
    干脆耐着性子解释道：“不能这么算，按照刑法，只要提供了一个洗钱账户，便构成洗钱罪……”
    普通人若是开多个账号……
    必然会引起风险监控。
    这也是防止某些资产遁入民间，消失不见。
    “这个韩冬庭一看就没洗钱，不然的话也不会这么容易被查到了。”
    随后。
    秦牧拉回了主题，接着说道：“如果他洗了钱，估计刑期还要再往上加。”
    韩冬庭肯定是没洗。
    洗钱是一项技术活。
    一般人根本干不了。
    ……
    与此同时。
    晋城检察院。
    某审讯室。
    “警官，你别冤枉我啊，说话要讲究证据，我什么时候给他送过钱了？”
    刘桥看着面前的三个检察院，满脸委屈。
    随着案件的侦办……
    他也被传唤到了检察院，接受审讯。
    因为……
    秦牧举报的韩冬庭非法所得，就是和药店老板互相勾结。
    “如果你们没有勾结，那为什么你药店的营业额高出了其他药店数十倍？”
    一个检察官皱着眉头，沉声质问。
    经过了他们的调查……
    他们了解到，刘桥的药店，每月流水超过了一百五十万。
    有的时候甚至直奔两百万。
    一般来说。
    普通药店，一个月流水能达到十几万就不错了。
    很显然。
    其中必有猫腻。
    然而……
    刘桥听后，却苦着脸说道：“警官，我就是比较善于经商，生意做的好，那些老百姓都喜欢来我药店买药，这没什么问题吧？”
    “再加上我搞了很多营销活动，充会员就送各种礼品。”
    “还有便利的地理位置，目标对向人群，营业额高出一点点，也很正常吧？”
    说着。
    他又满脸委屈，一副自己是奉公守法的良好市民的模样。
    “生意做的好？”
    中间的检察官面色一冷，看着死猪不怕开水烫的刘桥。
    接着问道：“那你药店销量最高的商品，为什么都是保健品？而不是正规药物？”
    在他们的调查里。
    万安堂药店的销售数据，大部分都是保健品。
    而这些保健品的价格……
    少则是数百，多则数千。
    如此昂贵的价格，销量却惊人的好。
    这实在是太反常了。
    “警官，你说话要讲道理，我这哪里知道？这些全部都是那些病人来我店里买的。”
    刘桥翻了个白眼，满脸无辜的说道：“你要问的话，也应该去问他们，或许他们就喜欢吃保健品呢？”
    对于这个问题……
    他直接避而不谈，将锅甩给了那些购药的病人。
    将所有的问题，都撇的一干二净。
    “警官，你们应该也知道，我药店里的药全部都是正版药物，没有假药。”
    刘桥见几个检察官不说话，又接着辩解道：“我平时又奉公守法，坚持纳税，该交的钱，一分也没少。”
    “平时没事的时候，也会捐点药物给医院，捐点钱给山区的贫困儿童。”
    “我就是个普普通通的药店老板……”
    说着说着。
    他的语气愈发激昂，恨不得当场赌咒发誓。
    可三个检察官却丝毫不为所动。
    冷声道：“你别在这里装傻充愣，这次找你来，要问的是你和韩冬庭互相勾结，违法兜售高价药的问题。”
    “有人举报，你们互相勾结，并且每个月给韩冬庭送回扣，韩冬庭的巨额财产是怎么来的，你应该最清楚吧？”
    话音一路。